Phát hiện loạt công ty "ma" có liên quan tới Công ty cổ phần tập đoàn Asanzo

Nơi lắp rap TV của Asanzo. Ảnh minh họa

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 5546/VPCP-V.I ngày 24/6/2019 về việc kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh, Tổng cục Hải quan đã tiến hành kiểm tra sau thông quan tại một số Công ty có liên quan.

Đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo, theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2019 sửa đổi bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Cục Kiểm tra sau thông quan (Tổng cục Hải quan) đã tiến hành kiểm tra và có Biên bản kết luận kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan số 774/KL-KTSTQ(C3) ngày 15/8/2019 gửi Công ty.

Ngày 27/8/2019, Tổng cục Hải quan đã tham mưu Bộ Tài chính có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ảnh về nội dung trên. Theo đó, tại báo cáo này, Bộ Tài chính đã chỉ ra một số dấu hiệu vi phạm và kiến nghị các cơ quan liên quan tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định.

Công ty CP Tập đoàn Asanzo có quan hệ mua hàng với 58 công ty trong đó có 09 công ty mang tên “Asanzo"

Công ty CP Tập đoàn Asanzo mã số doanh nghiệp 0314074316, được thành lập và hoạt động từ ngày 20/10/2016 với tên gọi là Công ty CP Tập đoàn Asan, sau đó đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn Asanzo.

Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính: Sản xuất, lắp ráp và kinh doanh các sản phẩm điện tử, điện lạnh, thiết bị gia dụng mang nhãn hiệu Asanzo như: Ti vi, máy điều hòa không khí, máy làm mát không khí, ấm siêu tốc, nồi cơm điện, bếp hồng ngoại, máy xay sinh tố,…

Tổng cục Hải quan đã xác minh mối quan hệ giữa Công ty CP Tập đoàn Asanzo với các công ty có chữ “Asanzo”. Theo đó, từ 01/01/2017 đến 30/6/2019, Công ty CP Tập đoàn Asanzo có quan hệ mua hàng với 58 công ty trong đó có 09 công ty mang tên “Asanzo”, cụ thể: (1)Công ty CP Công nghệ cao Asanzo, (2) Công ty CP truyền thông và giải trí Asanzo, (3) Công ty TNHH Điện lạnh Asanzo, (4) Công ty CP Đầu tư Công nghệ Điện Tử Asanzo, (5) Công ty CP Viễn thông Asanzo, (6) Công ty CP Đầu tư Asanzo, (7) Công ty CP Điện Tử A Sanzo Việt Nam, (8) Công ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Phương Nguyên Asanzo, (9) Công ty TNHH Truyền thông Asanzo.

Phát hiện loạt công ty "ma"

Tổng cục Hải quan cũng công bố kết quả kiểm tra, xác minh tại Công ty CP Tập đoàn Asanzo và một số công ty có liên quan. Theo đó, qua kiểm tra, xác minh đã xác định được 58 công ty có hoạt động mua bán linh kiện, hàng hóa với Công ty CP Tập đoàn Asanzo. Qua tra cứu trên Cổng thông tin của Tổng cục Thuế và kết quả xác minh tại UBND Phường nơi đăng ký địa chỉ trụ sở hoặc địa điểm nơi thuê văn phòng, thông tin cụ thể về tình hình hoạt động của các Công ty như sau:

- Công ty bỏ trốn: 14

- Công ty không tồn tại địa chỉ theo đăng ký kinh doanh: 04

- Công ty ngừng hoạt động: 07

- Công ty không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh: 01

- Công ty đang hoạt động: 32

Theo thực tế kiểm tra, xác minh tồn tại tình trạng cho thấy: Công ty treo biển nhưng không có hoạt động; Địa chỉ đăng ký kinh doanh không có thật; Một số Công ty đã không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh nhưng trên Cổng thông tin chưa cập nhật thông tin;

Có tình trạng qua xác minh chủ nhà khai không cho công ty thuê làm trụ sở nhưng trên giấy phép đăng ký kinh doanh vẫn khai địa chỉ của họ.

Khởi tố vụ án buôn lậu đối với Công ty TNHH sản xuất thương mại Sa Huỳnh

Qua điều tra, xác minh, Tổng cục Hải quan đã đề nghị cơ quan điều tra khởi tố vụ án "buôn lậu" về việc Công ty khai nhập khẩu hàng hóa là linh kiện dùng để lắp ráp lò nướng thủy tinh nhưng khi kiểm tra phát hiện toàn bộ hàng hóa bên trong container là 1.300 bộ lò nướng thủy tinh nguyên chiếc nhãn hiệu Asanzo có cả phiếu bảo hành in sẵn bằng tiếng Việt: "Asanzo - Đỉnh cao công nghệ Nhật Bản" kèm số đường dây nóng 18001035; toàn bộ lò nướng trong container không có tem nhãn ghi thông tin xuất xứ. Hiện cơ quan CSĐT Công an TP.Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án “buôn lậu” đối với Công ty này.

Kiểm tra hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu của Công ty CP Tập đoàn Asanzo: Nhập khẩu linh kiện Trung Quốc.

Từ 20/10/2016 đến 30/6/2019, Công ty làm thủ tục hải quan nhập khẩu 26 tờ khai hải quan, tổng kim ngạch nhập khẩu 171.636.719 đồng; mặt hàng nhập khẩu để làm hàng mẫu (không thanh toán) gồm bảng mạch điện tử lắp ráp ti vi, cáp tín hiệu, lo go bằng kim loại, tấm LCD mẫu, bo mạch điện tử xử lý tín hiệu ti vi;…Trên tờ khai hải quan khai hàng hóa có xuất xứ Trung Quốc.

Công ty không phát sinh hoạt động bán hàng hóa ra nước ngoài mà chỉ phát sinh 01 tờ khai hải quan xuất trả “bộ đầu thu khuyếch đại âm thanh nhãn hiệu Asanzo” cho đối tác tại Hồng Kông, Trung Quốc, số lượng 05 chiếc, trị giá 5.825.000 đồng.

Doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, vốn đăng ký bình quân đạt mức kỷ lục Theo Tổng cục Thống kê, quy mô vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới 8 tháng tăng mạnh, đạt 12,7 tỷ ...

Nhìn lại Top 10 doanh nghiệp nghìn tỷ vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm 2019 6 tháng đầu năm, có khoảng 15 doanh nghiệp vốn hóa hơn nghìn tỷ đã vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm 2019. Nhưng hầu ...

Vận động thành công doanh nghiệp ngoài nhà nước tham gia tổ chức công đoàn Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng (Bắc Giang) phối hợp với ban vận động tổ chức hội nghị thành lập Công ...

Trường hợp nào tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt? Ngân hàng Nhà nước vừa ba hành Thông tư 11/2019/TT-NHNN quy định về kiểm soát đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng.

2 doanh nghiệp sắp khởi công nhà máy đốt rác phát điện tại TP.HCM Sở TN&MT TP. HCM cho biết đến năm 2020, dự kiến tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố được xử lý bằng ...

Các ngân hàng thương mại không còn được "thoải mái" đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Không được mua trái phiếu doanh nghiệp trong đó có mục đích để cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp phát hành, tăng ...