Phong toả tài khoản của người thân CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện
Công an TP.HCM đã gửi công văn đề nghị phong tỏa tài khoản kèm bảng danh sách 16 người liên quan đến Công ty Alibaba và CEO Nguyễn Thái Luyện đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM. Đây được xem là động thái của cơ quan Công an nhằm ngăn chặn hoạt động tẩu tán tài sản, phục vụ công tác điều tra.
 |
| Hàng chục người thuộc "bộ sậu" Alibaba và những người thân tín của CEO Nguyễn Thái Luyện sẽ bị phong toả tài khoản - Ảnh vietnamnet.vn |
Liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Địa ốc Alibaba, thông tin mới nhất từ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đơn vị này đã gửi công văn đề nghị phong tỏa tài khoản kèm bảng danh sách 16 người đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM.
Đây là những tài khoản của các cá nhân được xác định là có những giao dịch lớn với tài khoản của công ty địa ốc Alibaba, với tài khoản của ông Nguyễn Thái Luyện và những người có liên quan đến địa ốc Alibaba đang bị điều tra.
Trong danh sách những người liên quan có một số người thuộc dàn lãnh đạo của địa ốc Alibaba như: Huỳnh Thị Ngọc Như, Phó giám đốc phụ trách đối ngoại; Trang Chí Linh, Phó giám đốc phụ trách pháp lý.
Đặc biệt trong số đó là những thông tin về bà Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện). Bà Mai là Giám đốc phụ trách tài chính, “tay hòm chìa khoá” cho cả “tập đoàn” địa ốc Alibaba.
Ngoài ra, còn có hàng loạt người là họ hàng thân thích, người mà Nguyễn Thái Luyện tin tưởng, chỉ đạo làm Giám đốc các công ty con. Bảng danh sách có tên cha mẹ của Nguyễn Thái Luyện là ông Nguyễn Văn Huấn và bà Thái Thị Túc.
“Động thái này nhằm để xác minh người thân của Luyện và các giám đốc thuộc Alibaba có đứng tên tài khoản nào không? Từ đó, cơ quan điều tra sẽ tổng rà soát để phong tỏa và thu hồi”, đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP.HCM (PC03) nói.
Ngoài ra, cảnh sát cũng đã gửi văn bản đến cơ quan chức năng, yêu cầu ngăn chặn, tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản đối với thửa đất số 1164, địa chỉ 52 Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM.
Đây được xem là động thái của cơ quan Công an nhằm ngăn chặn hành vi tẩu tán tài sản, phục vụ công tác điều tra.
 Danh sách 43 dự án bất động sản Alibaba liên quan đến vụ án lừa đảo Công an TPHCM đã công bố danh sách 43 dự án bất động sản liên quan đến dự án lừa đảo chiếm đoạt tài sản ... |
 Alibaba huy động vốn đa cấp, dùng đất nền làm "mồi nhử" Công an TP HCM thông tin kết quả điều tra cho thấy các đối tượng hoạt động theo phương thức rất tinh vi núp bóng ... |
 Công ty Alibaba tiếp tục bị hàng trăm khách hàng đến công an tố cáo Hàng trăm người dân là khách hàng đã mua dự án của công ty Alibaba ở các tỉnh tiếp tục kéo đến trụ sở cơ ... |
 Công an triệu tập nữ phó tổng giám đốc công ty Alibaba Cụ thể, giấy triệu tập mời bà Huỳnh Thị Ngọc Như lên làm việc với cơ quan CSĐT Công an TP HCM vào lúc 8h30 ... |
Đọc nhiều
Liên quan
Tin mới hơn
Những bước chạy tiếp sức cho hành trình vươn xa của ROX Group
Những bước chạy của cán bộ nhân viên ROX Group đã vượt qua khoảng cách địa lý để tạo nên sự kết nối giữa nhiều vùng đất. Mỗi km được chinh phục là một dấu ấn của tinh thần hội nhập, đổi mới và khát vọng vươn xa trên hành trình 30 năm phát triển của Tập đoàn.
Cơ hội sở hữu tài khoản số đẹp từ ưu đãi lớn nhất năm của VietinBank
Đây là đợt điều chỉnh phí lớn nhất từ trước đến nay của VietinBank. Vì số lượng dãy số độc bản, lộc phát, thần tài, tam hoa, số tiến, số lặp... là hữu hạn, cổng ưu đãi có thể đóng lại ngay khi kho số được dùng hết. Hãy nhanh tay lựa chọn cho mình số tài khoản ưng ý nhất, đừng bỏ lỡ cơ hội có một không hai này!
Ngân hàng Việt duy nhất được IFC vinh danh toàn cầu về tài chính bình đẳng giới
Giữa mạng lưới hàng trăm định chế tài chính toàn cầu, TPBank trở thành ngân hàng duy nhất được IFC trao giải “Ngân hàng xuất sắc trong tài chính hỗ trợ bình đẳng giới 2026”, qua đó khẳng định vị thế của một ngân hàng Việt Nam trong dòng chảy tài chính thương mại quốc tế – nơi các tiêu chuẩn về phát triển bền vững và tài chính toàn diện ngày càng trở thành thước đo cạnh tranh cốt lõi.
Tin tức khác
Vũng Tàu “khát” lưu trú 5 sao, một dự án Integrated Resort giá từ 6x triệu/m2 đang trở thành tâm điểm
Thị trường Vũng Tàu đang xuất hiện một nghịch lý đáng chú ý: lượng khách tăng nhanh, mức chi tiêu du lịch liên tục cải thiện, nhưng nguồn cung lưu trú thực sự đạt chuẩn 5 sao vẫn chưa theo kịp nhu cầu.
QH Plus: Tự động hóa toàn diện trong sản xuất kết cấu thép
Công ty Cổ phần Kết cấu Thép QH Plus hiện vận hành chuỗi sản xuất khép kín, tự động hóa toàn diện từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm. Đây là đơn vị chủ lực cung ứng kết cấu thép và nhà thép tiền chế cho các công trình trọng điểm quy mô lớn.