Chủ gara ô tô ôm ‘tín dụng đen’, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng

Đối tượng Phan Thị Nguyệt làm việc với cơ quan điều tra - Ảnh: Công an huyện Thạch Hà.

Đầu tháng 9/2019, Công an huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) bất ngờ khám chỗ ở của Phan Thị Nguyệt ở thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Phan Thị Nguyệt (SN 1981), chủ gara ô tô trên địa bàn.

Lúc này, người dân mới rõ bà chủ hàng ngày vẫn đều đặn cầm sổ ghi chép các hoạt động kinh doanh của gara ô tô lại có hoạt động “tín dụng đen”.

Mặc dù tạo được vỏ bọc khá hoàn hảo nhưng Phan Thị Nguyệt, bà chủ gara ô tô Sỹ Minh vẫn không thể qua mắt được lực lượng trinh sát Công an huyện Thạch Hà.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trong khoảng thời gian từ 2/2018 đến 8/2019, Phan Thị Nguyệt đã cho vay 68 khế với số tiền hơn 3,2 tỷ đồng. Được biết, lãi suất Nguyệt thỏa thuận cho vay là 1.000 đồng - 2.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, vượt quá 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm cho vay. Nhờ đó, bà chủ garage ô tô Phan Thị Nguyệt đã thu lợi bất chính hơn hàng trăm triệu đồng.

Hiện, Công an huyện Thạch Hà đã lập hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công nhân được vay vốn với lãi suất 6,5%/năm, tránh "bẫy" tín dụng đen Đứng ra tín chấp để công nhân lao động tiếp cận và vay hơn 11 tỷ đồng với lãi suất 6,5%/năm từ Quỹ CEP trong ...

Tội phạm hoạt động trong lĩnh vực tín dụng đen ngày càng diễn biến phức tạp Trong những năm gần đây, tình hình tội phạm hoạt động “tín dụng đen” có diễn biến phức tạp và có chiều hướng tập trung ...

Tổ chức Công đoàn vận động công nhân lao động tránh xa tín dụng đen Tín dụng đen đang là vấn nạn, tác động rất lớn đến đời sống nhân dân, trong đó có số động CNLĐ, làm nóng từ ...